8月起 哪些情況會被重點(diǎn)監(jiān)管？

8月1日金稅四期上線，屆時公戶轉(zhuǎn)私、私戶避稅，不再有了，屆時將嚴(yán)查企業(yè)的賬、錢、稅，嚴(yán)查老板的個人銀行流水。8月起哪些情況會被重點(diǎn)監(jiān)管？在金稅四期下企業(yè)如何節(jié)稅、如何規(guī)避風(fēng)險，尤其的老板的個人風(fēng)險，如何安全從公司拿錢（下面手把手教你）

老板你要擔(dān)心了

一、8月起哪些行為會被重點(diǎn)監(jiān)管？

1、當(dāng)日單筆或累計交易額5萬以上的

2、公轉(zhuǎn)公超過200萬元以上的

3、私戶轉(zhuǎn)賬金額境內(nèi)超過50萬的

4、私戶轉(zhuǎn)賬金額境外轉(zhuǎn)賬超過20萬的

5、小規(guī)模企業(yè)，卻常搞出上千萬的流水的

6、轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出異常情況，分批集中轉(zhuǎn)出的

7、轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出異常情況，分批集中轉(zhuǎn)入的

8、企業(yè)的經(jīng)營范圍跟資金流向沒有關(guān)聯(lián)度的

二、企業(yè)哪些歷史預(yù)留問題要被罰款，甚至可能進(jìn)去？

1、AB賬（兩套賬）、三套賬問題

2、抽逃注冊資本金，注冊資金過大問題

3、賬外資金回流，其他應(yīng)付款過大

4、買賣發(fā)票、虛開增值稅專用發(fā)票

5、公戶轉(zhuǎn)私戶超過20萬，沒寫借條，年底又沒還回去

6、商業(yè)回扣問題

7、無票支出項(xiàng)目問題

8、不合規(guī)票據(jù)問題

9、不合理報銷問題，提前開發(fā)票問題

10、財政性補(bǔ)貼處理問題

11、賬面紀(jì)錄瑕疵問題

12、大額應(yīng)付賬款無法支出問題

13、存貨賬實(shí)不符問題

14、公戶短期內(nèi)頻繁給私戶轉(zhuǎn)賬，或公司經(jīng)常收到私戶轉(zhuǎn)賬

15、頻繁開戶又銷戶，在銷戶前還有大量的資金活動

16、閑置很久的賬戶，突然啟用，并且有大量的資金活動

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